Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) 2 Kasım 2022’de, “suç gelirlerinin aklandığı” tezlerine ait Stratejik Tahlil Raporu hazırladı. Raporda “Kişisel hesaplarından 1 milyon TL den fazla para çıkışının olduğu 78 kişi ortasından, ortalarında DAEŞ silahlı terör örgütü üyeliğinden süreç yapılan şahıslardan oldukları ve ”terörizmin finansmanı hatası kapsamında önemli risk oluşturduğu, birbirleri ile para transfer ilgisi bulunan 10 farklı kümenin varlığına ulaşılmış, bu kümedeki şahısların birbirleri ile para transferlerinin olduğuna ve kümedeki kişi sayısının 3 ile 20 kişi ortasında değiştiğine, kümede yer alan şahısların kendi içlerinde tek bir şahıs ile ortalarında para transfer süreçlerinin olduğu” tespiti yer aldı.

Söz konusu tezler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, ”Şikayetvar” isimli sitede kimi vatandaşların isteği dışında banka kartlarından Tik Tok isimli toplumsal medya platformu üzerinden alışveriş yapıldığına ait çok sayıda iletiye, Siber Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü’ne yapılan bir şikayete de yer verildi.

DÖRT ADIMDA YÖNTEM

Suçun gerçekleştirilmesinin bir öbür sisteminin ise “Ters İbraz” olduğu kaydedildi. Bu sistemde ise kuşkulu şahısların “kendilerine ilişkin banka hesapları ve kredi kartlarının yanında diğerlerine ilişkin banka hesap kartlarını, banka hesap bilgilerini ve kredi kartlarını kullanmak suretiyle taşınabilir aygıtlar üzerinden ve taşınabilir bankacılık yoluyla TikTok platformunda kullanılan jetonlar (sanal para birimi) satın aldıkları, şüphelilerin sahip oldukları aygıtların işletim sistemine nazaran ( android, ios) ele geçirdikleri yahut temin ettikleri banka hesap bilgileri/kredi kartı bilgilerini Google Play hesaplarına yahut Apple kimliklerine ödeme metodu olarak tanımladıkları, tanımlanan banka kredi kartlarından Google/Apple hesaplarına bakiye yükledikleri sonrasında TikTok uygulamasından jeton yükleme süreci gerçekleştirdikleri, TikTok hesaplarına yüklenen jetonları anlaşmalı/irtibatlı oldukları yayıncılara canlı yayın esnasında armağan olarak gönderdikleri, satın alınan jetonların tükenmesine müteakip yapılan süreçlere taşınabilir bankacılık üzerinden itiraz ettikleri ve ilgili bankalardan harcanan meblağların geri iadelerini talep etmeleri” formunda gerçekleştirdikleri kaydedildi.

BİR ÖRGÜT LİDERİ VE 11 YÖNETİCİ

İddianamede, “suç örgütünün Mustafa Daşdemir liderliğinde kurulduğu, örgüt içerisinde belli bir hiyerarşinin ve iş kısmının olduğu, Abdulsamet Kaya, Alihan Caynak, Batuhan Südüpak, Emre Önelge, Mazlum Altun, Nusret Turgut Dayan, Recep Toprak, Safar Eyvazov, Sedat Adak, Umut Dağdeviren ve Uğur Demiral isimli şahısların örgütün üst seviye yöneticileri olduğu, hareketlerde farklı şahıslara ilişkin banka kartlarından yapılan harcamaların organizesini öteki bir örgüt yöneticisinin gerçekleştirdiği, haksız çıkarın TikTok uygulaması üzerinden aklanmasına yönelik yayıncıların ayarlanması ve sonrasında paranın gönderileceği hesap sahiplerinin organize edilmesinin başka örgüt yöneticisi tarafından gerçekleştirildiği tekrar TikTok uygulamasına yüklenen jetonların haksız bir biçimde itiraz sonucu geri alınmasını organize eden yöneticilerin farklı olduğu, tüm bu kabahatlerin örgüt hiyararşisi içerisinde gerçekleştiği, örgütün birçok üyesinin olduğu” tespiti yapıldı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, önümüzdeki günlerde duruşma gününü belirleyecek.