8 Şubat 2022’de öldürülen Halil Falyalı’nın örgüt lideri olduğu “Yasa Dışı Bahis” tertibi ile ilgili farklı tarihlerde dört başka operasyon yapılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu hata örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında kabahat geliri elde ettikleri tespit edilmişti.
Cumhuriyet müellifi Murat Ağırel, soruşturmayla ilgili toplumsal medya platformu X’teki (Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Bu operasyonlar ve hazırlanan MASAK raporu sonucunda 651 sayfalık iddianame hazırlandığını aktaran Ağırel, iddianamede yer alan değerli detaylara değindi.
“FİZİKSEL OLARAK İMKANSIZ HIZ”
Falyalı’nın örgüt lideri olarak yer aldığı iddianamede; 36 kişinin cürüm örgütü yöneticisi, 35 kişinin hata örgütü üyesi, 178 kişinin örgüte yardım eden olarak suçlandığını belirten Ağırel, şöyle devam etti:
“Rapor, yasa dışı bahis operasyonunun boyutlarını gözler önüne seriyor:
128.216 kişinin ödeme kuruluşu hesapları incelenmiş ve 1.535 banka hesabına ulaşılmış.
223 hesaptan tam 2 milyar 500 milyon TL nin kripto borsalarına aktarıldığı tespit edilmiş. Yani aktarma yapışan günün kuru ile 334 milyon dolar!
Ayrıca, 23 Ocak – 26 Ekim 2021 ortasında 9.913 farklı kişi tarafından 10.105 transfer süreci yapıldığı belirlenmiş. Bu süreçler sonucunda paralar tekrar 1.535 banka hesabına aktarılmış.
Transferlerin şaşırtan bir ayrıntısı var: Paralar 60 saniye içinde farklı şahıslar ortasında dolaştırılmış.
Fiziksel olarak imkânsız olan bu sürat, operasyonun yazılımlarla yönetildiğini açıkça gösteriyor.”
51’ER YIL 9’AR AYA KADAR MAHPUS TALEBİ
İddianamede, Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de ölmesi nedeniyle hakkındaki soruşturma kuralının ortadan kalktığı fakat Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Sanığın vefatı halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Lakin niteliği prestijiyle müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir” düzenlemesine istinaden, işlediği hatadan elde ettiği banka hesaplarında, ödeme kuruluşlarında ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesaplarındaki yararın müsaderesi açısından hakkında kamu davası açmaya kâfi kuşku oluşturan kanıtın elde edildiği bildirildi.
Sanıklara “suç işlemek emeliyle silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama”, “7258 sayılı Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” cürümlerinden 51’er yıl 9’ar aya kadar mahpus cezası talep edilirken sanıklara ilişkin 19 şirket de atılı cürümlerden mali açıdan sorumlu tutuldu.
